Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров есть.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
7.1. Включить физическое лицо – гражданина РФ в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Ашинский метзавод" в 2026г. по предложению Совета директоров.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 человек, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

7.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Собрания ПАО "Ашинский метзавод" 29.06.2026г.:
1. физическое лицо – гражданин РФ,
2. физическое лицо – гражданин РФ,
3. физическое лицо – гражданин РФ,
4. физическое лицо – гражданин РФ,
5. физическое лицо – гражданин РФ,
6. физическое лицо – гражданин РФ,
7. физическое лицо – гражданин РФ,
8. физическое лицо – гражданин РФ,
9. физическое лицо – гражданин РФ.

Итоги голосования: "ЗА" - 7 человек "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 11
Утвердить "Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ПАО "Ашинский метзавод" по результатам 2025 года" (приложение № 5). В том числе решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества.

Итоги голосования: 3А" - 7 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВО3ДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2026г., № 5.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии ре-шений общим собранием акционеров: акции обыкновенные ПАО "Ашинский метзавод", Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, включены в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа. Наименование: АшинскийМЗ,Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин


3.2. Дата 01.06.2026г.