Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 29.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 05.06.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год.
2. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО "Россети Московский регион" в новой редакции.
3. Об утверждении изменений в План деятельности Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
4. О рассмотрении отчета о совершенных в 2025 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО "Россети Московский регион" о согласии на совершение сделок.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "Россети Московский регион" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
6. Об определении позиции ПАО "Россети Московский регион" (представителей ПАО "Россети Московский регион") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО "Завод РЭТО".
7. Об определении позиции ПАО "Россети Московский регион" (представителей ПАО "Россети Московский регион") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО "МОЭСК - Инжиниринг".
8. Об определении позиции ПАО "Россети Московский регион" (представителей ПАО "Россети Московский регион") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО "Энергоцентр".
9. Об определении позиции ПАО "Россети Московский регион" (представителей ПАО "Россети Московский регион") по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО "Россети Московский регион".

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 29.05.2026г.