Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное)): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание совещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 28.05.2026 г., Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238 (актовый зал), время проведения 15.00 ч.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на 15.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 1 553 996 голосами, что составляет 79,3035 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7.Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 553 996
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 1 553 996 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 553 996
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 1 553 996 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и аудиторское заключение за 2025 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 553 996
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 1 553 484 (99,9671%), ПРОТИВ 512 (0,0329%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2025 финансового года. Чистую прибыль в размере 245 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 716 878.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 716 878.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 877 972.
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 10 690 211, ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
Недействительные 187 761
Абреч Аскер Меджидович 1 517 553
Багов Аслан Рамазанович 1 517 553
Кудайнетов Мурат Аминович 1 517 553
Хутыз Асланбий Исмаилович 1 517 653
Хутыз Руслан Асланбиевич 1 584 793
Шемаджуков Азамат Ибрагимович 1 517 553
Татижев Схатбий Аскарбиевич 1 517 553
Принятое решение: Избрать Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" из предложенных кандидатов:
Абреч Аскер Меджидович
Багов Аслан Рамазанович
Кудайнетов Мурат Аминович
Хутыз Асланбий Исмаилович
Хутыз Руслан Асланбиевич
Шемаджуков Азамат Ибрагимович
Татижев Схатбий Аскарбиевич
По вопросу повестки дня №5: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 442 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 931.
Кворум – 8,3461%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 553 996
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 1 553 996 (100%), ПРОТИВ 0 (0,0%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 (0,0%)
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Аудит-А" (ИНН 0105064876, ОГРН 1110105002820, 385020, Республика Адыгея, город Майкоп, Пролетарская ул., д. 269).
По вопросу повестки дня №7: Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 959 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 959 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 553 996
Кворум – 79,3035 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ГОЛОСОВАЛИ "ЗА" 1 551 850(99,8619%), ПРОТИВ 512 (0,0330%) ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 875 (0,0563%)
Недействительные голоса 759 (0,0488%)
Принятое решение: Утвердить вознаграждение председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" в следующем размере:
•за 2024 год - 1 495 000,00 рублей;
•за 2025 год - 1 495 000,00 рублей.
Вознаграждение выплачивается при наличии у Общества финансовой возможности.

2.7. Дата составления и номер Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 01.06.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные рег № 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кудайнетов Мурат Аминович
3.2. Дата: 01.06.2026