Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746772738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708709686
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55465-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров имеется. В голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров АО "ФПК".
Результаты голосования по вопросу 1:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 3:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 8:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 9:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 11:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу 12:
"за" 9
"против" 0
"воздержался" 0
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу 1: "О присоединении Общества к Положению об оценке эффективности работы совета директоров и комитетов совета директоров подконтрольного ОАО "РЖД" общества, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 3 апреля 2026 г. № 644/р".
Решение:
1. Принять решение о присоединении Общества к Положению об оценке эффективности работы совета директоров и комитетов совета директоров подконтрольного ОАО "РЖД" общества, утвержденному распоряжением ОАО "РЖД" от 3 апреля 2026 г. № 644/р", с учетом последующих изменений.
2. Признать утратившим силу Положение об оценке эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров, членов совета директоров и корпоративного секретаря АО "ФПК", утвержденное советом директоров АО "ФПК" (протокол от 1 июля 2022 г. № 23).

По вопросу 3: "О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года".
Решение по пункту 2:
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ФПК" дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По вопросу 8: "О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "ФПК".
Решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ФПК" Пястолова Владимира Геннадьевича 31 мая 2026 года по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

По вопросу 9: Об избрании генерального директора АО "ФПК" и определении срока его полномочий.
Решение:
Избрать генеральным директором АО "ФПК" Пегова Дмитрия Владимировича со сроком его полномочий с 1 июня 2026 года по 31 мая 2029 года включительно.

По вопросу 11: "Об определении персонального состава правления АО "ФПК".
Решение:
Определить следующий персональный состав правления АО "ФПК" с 01.06.2026 г. на срок до третьего годового заседания Общего собрания акционеров АО "ФПК" с момента избрания членов совета директоров АО "ФПК" на годовом заседании Общего собрания акционеров
АО "ФПК" в 2024 году (до годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2026 года):
1) Пегов Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО "ФПК", председатель правления АО "ФПК";
2) Жигунов Алексей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО "ФПК";
3) Вяткин Андрей Анатольевич – первый заместитель генерального директора АО "ФПК";
4) Абрамов Николай Викторович – заместитель генерального директора АО "ФПК";
5) Зотин Станислав Владимирович – заместитель генерального директора АО "ФПК";
6) Кучинский Денис Геннадьевич – заместитель генерального директора АО "ФПК";
7) Попов Евгений Александрович – заместитель генерального директора АО "ФПК";
8) Поярков Михаил Геннадьевич – заместитель генерального директора АО "ФПК" - главный инженер;
9) Скороходова Екатерина Владимировна – заместитель генерального директора АО "ФПК";
10) Суханов Александр Викторович – заместитель генерального директора АО "ФПК";
11) Торубаров Константин Николаевич – заместитель генерального директора АО "ФПК";
12) Корчагин Олег Владимирович – заместитель генерального директора АО "ФПК", возглавляющий блок организации перевозок - начальник Управления.

По вопросу 12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Избрание членов совета директоров АО "ФПК".
Решение:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров "Об избрании члена совета директоров АО "ФПК" следующего кандидата:
1.Пегов Дмитрий Владимирович

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1)Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Пегов Дмитрий Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
2)Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Жигунов Алексей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
3)Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Вяткин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
4) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Абрамов Николай Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
5) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Зотин Станислав Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
6) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Кучинский Денис Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
7) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Попов Евгений Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
8) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Поярков Михаил Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
9) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Скороходова Екатерина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
10) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Суханов Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
11) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Торубаров Константин Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
12) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) лица: Корчагин Олег Владимирович.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2026 г. №20.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7. Код CFI: ESVXFR;
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55465-Е-011D от 24 марта 2026 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ETP8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 27 марта 2025 г. № 60-Д) ______________ А.И.Степочкин
3.2. Дата подписи: 01.06.2026 г. М.П.