Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Капитал"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. О согласии на совершение существенной сделки, не являющейся крупной – пролонгация договора аренды недвижимого имущества. Арендодатель ПАО "Капитал", арендатор – ИП Федорова У.А.
2.3.2. Предварительное согласование существенной сделки, не являющейся крупной – изменение условий договора аренды недвижимого имущества. Арендодатель ПАО "Капитал", арендатор – ООО "МЗ Новгородский".
2.3.3. Об оказании материальной помощи генеральному директору.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова


3.2. Дата 01.06.2026г.