Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Русолово"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Русолово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, Ленинский проспект, дом 6, стр. 7
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания: 27 мая 2026 года;
- место проведения заседания: 682707, Хабаровский край, м. о. Солнечный, п. Горный, ул. Ленина, д. 26А;
- время проведения заседания: 10 часов 45 минут (по местному времени).

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум:
По вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.

По вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.

по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.

по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 236 164 330 890. Наличие кворума: 87.4654%.

по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 000 999 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%.

по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 26 240 481 210. Наличие кворума: 87.4654%
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Русолово" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Русолово" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Русолово" по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Русолово".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "Русолово".
6. О назначении аудиторской организации ПАО "Русолово".

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА"- 26 238 713 210 (99.993262%), "ПРОТИВ" - 1 762 000 (0.006715%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 000 (0.000023%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО "Русолово" за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА"- 26 238 713 210 (99.993262%), "ПРОТИВ" - 2 000 (0.000008%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 766 000 (0.006730%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Русолово" за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА"- 26 238 266 210 (99.991559%), "ПРОТИВ" - 2 153 000 (0.008205%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 61 000 (0.000232%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –1 000 (0.000004%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2025 года.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Русолово" по результатам 2025 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:


1 ФИО 26 238 464 210
2 ФИО 26 238 245 210
3 ФИО 26 238 293 210
4 ФИО 26 238 293 210
5 ФИО 26 238 347 210
6 ФИО 26 238 293 210
7 ФИО 26 238 293 210
8 ФИО 26 238 383 210
9 ФИО 26 241 119 210

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 1 762 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 77 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 760 000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по кандидату ФИО "ЗА" - 26 240 159 210 (99.998773 %), "ПРОТИВ" - 1 000 (0.000004 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 321 000
(0.001223 %), недейств.и не подсчитанные: 0 (0%).
Итоги голосования по кандидату ФИО "ЗА" - 26 240 152 210 (99.998746 %), "ПРОТИВ" - 1 000 (0.000004 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 000 (0.000027 %), недейств.и не подсчитанные: 321 000 (0.001223%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА"- 26 240 479 210 (99.999992%), "ПРОТИВ" - 1 000 (0.000004%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 000 (0.000004%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК", ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Русолово", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2026 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "01" июня 2026 года, Протокол № 01/26-ОСА.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(представитель по доверенности от 14.11.2025)

_____________ Самыкин К.С.
3.2. "01" июня 2026 г. М.П.