Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035004252678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022001286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14225-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных
с подготовкой, созывом и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров
такого эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации: Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации ОАО "ДиМикроС" на 2025 год.
2. Назначение аудиторской организации ОАО "ДиМикроС" на 2026 год.
Результаты голосования: "За" - 5 голосов; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2026, протокол № 5.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-14225-A, дата государственной регистрации: 26.10.1994.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Лактанов


3.2. Дата 01.06.2026г.