Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360001, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162 каб. 250
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0700000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33041-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания - годовое
форма проведения общего собрания - заседание совмещенное с заочным голосованием
дата, место, время проведения общего собрания - 30 июня 2026 года, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, кабинет 250 в 10:00 по местному времени
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 360001, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, кабинет 250
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании - 09:30 по местному времени
дата окончания приема бюллетеней для голосования -28 июня 2026 года
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 05 июня 2026 года
повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Телемеханика" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Телемеханика" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Телемеханика" по результатам 2025 года.
4. Об избрании Совета директоров ПАО "Телемеханика".
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "Телемеханика".
6. О назначении аудиторской организации ПАО "Телемеханика" на 2026 год.
7. Об обращении ПАО "Телемеханика" в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию. Об изменении организационно-правовой формы ПАО "Телемеханика".
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания - в период с 08 июня 2026 года по 30 июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Кабардинская, д. 162, кабинет 250, а также можно получить копии документов
идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-33041-E от 29.07.2007, акции привилегированные государственный регистрационный номер 2-01-33041-E от 29.07.2007
орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания - совет директоров
дата принятия решения - 25 мая 2026 года
дата составления и номер протокола - 28 мая 2026 №б/н
идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций) - акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-33041-E от 29.07.2007, акции привилегированные государственный регистрационный номер 2-01-33041-E от 29.07.2007
сведения о цене выкупа эмитентом акций - 712 рублей за одну обыкновенную акцию, 673 рубля за одну привилегированную акцию
Порядок выкупа:
1.Акционер, имеющий право требовать выкупа акций, должен направить письменное Требование о выкупе (Далее –Требование). В Требовании о выкупе должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный номер выпуска акций; паспортные данные для акционера –физического лица; подпись акционера –физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра. Если Требование подписывается уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера; реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции.
2. Требование, а также Отзыв указанных Требований, должны быть направлены по адресу Регистратора: АО ВТБ Регистратор, 360001, Нальчик, ул.Суворова, д.121,тел. (8662) 77-10-00.
3.Требования, не подписанные акционером или уполномоченным представителем акционера, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование, а также Требования акционеров –физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или Регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.
4.Требование может быть направлено по почте или вручено лично по указанному в пункте 2 адресу в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 часов. В случае направления Требования по почте, Регистратору заранее должно быть предоставлено Заявление-Анкета физического лица с указанием способа предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций почтой.
5. Срок для предъявления Требований (дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций): до "13" августа 2026 года (включительно).
6. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения Срока для предъявления Требований.
7.Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет или путем почтового перевода по адресу, указанному акционером в Требовании. В случае отсутствия в Требовании указанных реквизитов или указания неточных реквизитов, денежные средства акционерам не выплачиваются, а акции, Требование о выкупе которых предъявлено Обществу, в собственность Общества не переоформляются.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
М.А. Конов


3.2. Дата 29.05.2026г.