Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538 ; https://npo-leninetz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров– дата проведения собрания 27 мая 2026 года.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) – 86, 30 %
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1.Утверждение годового отчета ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
4.Об избрании членов совета директоров ПАО "ЦНПО "Ленинец".
4.Об избрании ревизионной комиссии ПАО "ЦНПО "Ленинец".
5.Об утверждении устава ПАО "ЦНПО "Ленинец" в новой редакции .
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1 По первому вопросу повестки: "За" - 43149 голосов (100 % от присутствующих); "Против"- 0; "Воздержалось"- 0; "Недействительные"- 0.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
2.6.2 По второму вопросу повестки: "За"- 43149 голосов (100 % от присутствующих); "Против" - 0; "Воздержалось" - 0; "Недействительные" - 0.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЦНПО "Ленинец" за 2025 год.
2.6.3 По третьему вопросу повестки: "За" - 43130 голосов (99, 956 % от присутствующих); "Против"- 4; "Воздержалось" - 15; "Недействительные"- 0.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года, в соответствии с рекомендациями совета директоров общества:
в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2025 год в обществе получен убыток в размере 16 858 тыс. руб. в связи с чем, прибыль общества не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям типа "А" общества по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки: "За"- 215 730 голосов; "Против"- 0; "Воздержалось"-15; "Недействительные" - 0.
РЕШЕНИЕ: Избрать в состав совета директоров следующих лиц: Ушаков А.С., Сидоренко К. А., Турчак Б. А., Турчак А. А., Иванов И. А.
2.6.5 По пятому вопросу повестки: Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ: Не принято.
2.6.6 По шестому вопросу повестки: "За"- 43 142 голоса (99, 98 % от присутствующих); "Против"- 0; "Воздержалось" - 7; "Недействительные" - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить устав ПАО "ЦНПО "Ленинец" в новой редакции.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 01.06.2026 года № 40.
2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента владельцев: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 01.06.2026г.