Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заочного голосования Совета директоров Общества:

Опросные листы получены от 9 членов Совета директоров Общества, таким образом в заочном голосовании по вопросам повестки дня, приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня: "О внесении изменений в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на Годовом заседании общего собрания акционеров Общества".

"ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

5. Внести изменения в принятое 20 мая 2026 года решение Совета директоров Общества (Протокол заочного голосования Совета директоров Общества № 08-2026 от 20.05.2026) по вопросу 9 (девять) повестки дня (О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества) и утвердить нижеследующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 24 июня 2026 года:

1. Баяндин Егор Александрович;
2. Ефремов Николай Сергеевич - независимый директор;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Зальцман Евгений Ефимович;
5. Лаврентьев Сергей Владимирович;
6. Розанов Всеволод Валерьевич - независимый директор;
6. Синявский Александр Алексеевич;
8. Тимофеева Ирина Петровна;
9. Чуйко Дмитрий Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества при проведении Заочного голосования для принятия решений членами Совета директоров Общества): 29 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг" № 09-2026 от 29.05.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 01.06.2026г.