Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросу:
По вопросу №3 повестки дня:
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №3 повестки дня: О рекомендациях единственному акционеру АО ВТБ Лизинг по вопросу распределения прибыли АО ВТБ Лизинг, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку и его выплаты по результатам 2025 года.
По вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать единственному акционеру АО ВТБ Лизинг в связи с полученным убытком чистую прибыль АО ВТБ Лизинг по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026 № 217

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)
Наенко Юлия Евгеньевна


3.2. Дата 01.06.2026г.