Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2026.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ММК".
2. О назначении Секретаря Совета директоров ПАО "ММК".
3. О назначении Корпоративного секретаря ПАО "ММК".
4. О признании независимым члена Совета директоров ПАО "ММК".
5. О создании комитета Совета директоров ПАО "ММК" по аудиту и об утверждении Председателя комитета.
6. О создании комитета Совета директоров ПАО "ММК" по кадрам и вознаграждениям и об утверждении Председателя комитета.
7. О создании комитета Совета директоров ПАО "ММК" по охране труда, промышленной безопасности, экологии и об утверждении Председателя комитета.
8. О создании комитета Совета директоров ПАО "ММК" по стратегическому планированию, об утверждении Председателя комитета и заместителя Председателя комитета.
9. Об утверждении "Плана работы Совета директоров ПАО "ММК" на 2026-2027 гг.".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)
В.М. Седов


3.2. Дата 01.06.2026г.