Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608005109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3161
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305; https://kontur.ru/bank
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – голосование на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2026 года, время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут; место проведения заседания – Публичное акционерное общество "Контур.Банк", г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Приемная, 2 этаж.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (99,9994 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Контур.Банк", голосование
на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк";
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО "Контур.Банк" за 2025 год.
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Контур.Банк" за 2025 год.
По вопросу 3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 592 250; "Против" - 11 594; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: полученную за 2025 год прибыль в размере 18 541 453,35 руб. оставить в распоряжении Банка; дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
По вопросу 4. О назначении аудиторской организации Банка. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Контур.Банк" Акционерное общество "ЕАЦ".
По вопросу 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк". Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк" в новой редакции.
По вопросу 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк" в период исполнения ими своих обязанностей и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: утвердить следующий порядок выплаты денежного вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров: выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "Контур.Банк";
установить размер базового вознаграждения в размере 6 900 000 руб.
По вопросу 7. Об избрании членов Совета директоров Банка. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса;
за Фамилия Имя Отчество – 7 603 844 голоса.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
Формулировка решения: избрать в Совет директоров ПАО "Контур.Банк":
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
По вопросу 8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Кворум - 99,9994 %
Результаты голосования:
"За" - 7 603 844; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Формулировка решения: определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества "Контур.Банк" - 7 человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01 июня 2026 г. № 48.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.А. Бабушкин


3.2. Дата 01.06.2026г.