Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.06.2026
Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "ТМЗ" имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ" 19 июня 2025 года.
По вопросу №1: "О расторжении договора с Регистратором ПАО "ТМЗ""
Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
По вопросу №2: "Об утверждении Регистратора ПАО "ТМЗ" и условий договора с ним".
Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1: "О расторжении договора с Регистратором ПАО "ТМЗ"" принято решение:
"В соответствии с пп.20 п.15.3 Устава ПАО "ТМЗ" расторгнуть договор с Регистратором ПАО "ТМЗ" ООО "Реестр – РН"".
По вопросу №2: "Об утверждении Регистратора ПАО "ТМЗ" и условий договора с ним""
принято решение:
1.Утвердить Акционерное общество "РТ-Регистратор" (ИНН 5407175878) Регистратором ПАО "ТМЗ" и условия договора с ним.
2.Поручить Генеральному директору ПАО "ТМЗ" Гуртовому Д.А. заключить с Акционерным обществом "РТ-Регистратор" договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО "ТМЗ" и обеспечить передачу реестра владельцев ценных бумаг Общества Акционерному обществу "РТ-Регистратор".
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.06.2026г., протокол № 12-25.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Гуртовой


3.2. Дата 01.06.2026г.