Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИКС ПРАЙС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результат голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год":
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - НЕТ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - НЕТ.
Решение по первому вопросу повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год" принято следующее решение:

"В соответствии с пунктом 16.2.6 Устава утвердить годовой отчет Общества за 2025 год."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 12 заседания Совета директоров ПАО "Фикс Прайс" от 29.05.2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс", регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В.П. ПОГОНИН


3.2. Дата 29.05.2026г.