Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.06.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо" по вопросу принятия решения о предоставлении в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "Абрау – Дюрсо" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "Абрау – Дюрсо" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо" по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года.
6.Предложение общему собранию акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо".
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Абрау – Дюрсо", голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Зарицкая


3.2. Дата 29.05.2026г.