Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "ГТМ" представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО "ГТМ". Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. 1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Об утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

В голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО "ГТМ". Кворум имелся.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты
"За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Принимая во внимание, что в сроки, предусмотренные п. 11.16 Устава ПАО "ГТМ", предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ГТМ" для избрания на предстоящем в 2026 году годовом заседании общего собрания акционеров Общества от акционеров ПАО "ГТМ", владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, не поступило,
выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1 Дмитриев Илья Викторович
2 Ивлев Евгений Александрович
3 Каликин Кирилл Михайлович
4 Маркунина Елизавета Анатольевна
5 Михайлова Екатерина Владимировна
6 Онуфриенко Максим Николаевич
7 Рымарев Андрей Евгеньевич
8 Петров Алексей Олегович
9 Хаустов Олег Игоревич;

выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов,:

1 Рамос Виктория Сергеевна
2 Шевцова Евгения Леонидовна

По восьмому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2025 финансового года составил 6 292 780 484 рубля 74 копеек. Рекомендовать Годовому заседанию распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "МОНОПОЛИЯ"
Е.В. Михайлова


3.2. Дата 29.05.2026г.