Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г.о. город Ярославль, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 6, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600843852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604016599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06444-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием..
2.3. Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года.
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании: 26 июня 2026 года..
2.6. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.3, ККК "Красный Маяк" корпус 7, офис 316.
2.7. Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, ККК "Красный маяк", корпус 7, офис 316;
2.8. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: premfond@mail.ru
2.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Премьер-Фонд" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Премьер-Фонд, а также распределение прибыли (убытков) ОАО "Премьер-Фонд" по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Премьер-Фонд".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Премьер-Фонд".
4. Утверждение аудитора ОАО "Премьер-Фонд".
5. Утверждение Устава ОАО "Премьер-Фонд" в новой редакции.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 05 июня 2026 года по 28 июня 2026 года включительно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, ККК "Красный маяк", корпус 7, офис 316,
тел.: (4852) 20-70-13, а также во время проведения заседания.
2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-06444-А, дата регистрации выпуска 11.01.1993.
2.13. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: решение принято Советом директоров 25 мая 2026 года.
2.14. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 28 мая 2026 года б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Краевой


3.2. Дата 29.05.2026г.