Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Премьер-Фонд”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г.о. город Ярославль, г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 6, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600843852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7604016599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06444-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня:
1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "Премьер-Фонд" по результатам 2025 года.
2. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Премьер-Фонд" за 2025 год.
3. О порядке подготовки к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров, порядке проведения указанного заседания и порядке принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Премьер-Фонд" по итогам 2025 года.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Проголосовали по вопросам 1, 2, подпункту 9) вопроса 3 повестки дня 5 из 9 избранных членов Совета директоров ОАО "Премьер-Фонд", кворум для принятия решений имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам 1, 2, подпункту 9) вопроса 3 повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.4. Содержание решений принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
По вопросу 1: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Премьер-Фонд" убыток, полученный ОАО "Премьер-Фонд" по итогам 2025 года покрыть за счет средств резервного фонда и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2025 года дивиденды по акциям ОАО "Премьер-Фонд" не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 2: предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Премьер-Фонд" за 2025 год. Уполномочить Генерального директора ОАО "Премьер-Фонд" С.Н. Краевого на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО "Премьер-Фонд".
По подпункту 9) вопроса 3: включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Премьер-Фонд" по выборам в Совет директоров ОАО "Премьер-Фонд":
Бушуева Александра Львовича;
Гоголева Юрия Альбертовича;
Котикова Эдуарда Николаевича;
Краевого Сергея Николаевича;
Кривова Андрея Валентиновича;
Микулича Кирилла Юрьевича;
Судакова Алексея Александровича;
Петрушину Наталью Анатольевну;
Яныгина Сергея Романовича.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06444-А, дата регистрации выпуска 11.01.1993.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2026 года, б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Краевой


3.2. Дата 29.05.2026г.