Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 5 из 6 членов Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ" представили бюллетени для голосования.

В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 83,34 процентов от избранных членов Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ". Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества.
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято
В голосовании по шестому вопросу повестки дня приняли участие 5 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров АО "МОНОПОЛИЯ". Кворум имелся.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2025 год и порядку его выплаты
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Дополнительно к списку кандидатур, утверждённых решением Совета директоров от 06 марта 2026 (Протокол №3/2026 от 10.03.2026) выдвинуть, включить и утвердить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2026 году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1 Дмитриев Илья Викторович
2 Каликин Кирилл Михайлович
3 Михайлова Екатерина Владимировна
4 Онуфриенко Максим Николаевич
5 Рымарев Андрей Евгеньевич
6. Стариковский Лев Александрович

По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, убыток Общества по итогам 2025 финансового года составил 15 169 621 308 рублей 77 копейки. Рекомендовать Годовому заседанию распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года, протокол №6/2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова


3.2. Дата 29.05.2026г.