Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания: 29 мая 2026 года.
Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО "Автоэлектроника", конференц-зал.
Время проведения заседания: 16 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 15 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров - 105 205 голосов. Всего в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, обладавшие 95 379 голосами, что составляет 90,6601%. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров):
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 379 голосов (100% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

По второму вопросу повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 379 голосов (100% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

По третьему вопросу повестки дня:
"Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 194 голосов (99,8060% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 20 голосов (0,0210% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 165 голосов (0,1730% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: "Чистую прибыль АО "Автоэлектроника" за 2025 год оставить нераспределенной в полном объеме".

По четвертому вопросу повестки дня:
"О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 194 голосов (99,8060% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 20 голосов (0,0210% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 165 голосов (0,1730% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: "Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Автоэлектроника" за 2025 год не выплачивать".

По пятому вопросу повестки дня:
"Избрание членов совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 526 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 526 025
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 476 895
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
Кузин Антон Владимирович - 96 191 голосов
Андреева Татьяна Владимировна - 95 151 голосов
Антохина Светлана Владимировна - 95 151 голосов
Демидов Алексей Викторович - 95 151 голосов
Самсонова Ирина Анатольевна - 95 151 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 100 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов
ИТОГО: 476 895

Принято решение: "Избрать в состав Совета директоров АО "Автоэлектроника" следующих лиц:
1. Кузин Антон Владимирович
2. Андреева Татьяна Владимировна
3. Антохина Светлана Владимировна
4. Демидов Алексей Викторович
5. Самсонова Ирина Анатольевна".

По шестому вопросу повестки дня:
"Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 379 голосов (100% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: "Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек".

По седьмому вопросу повестки дня:
"Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 100 485
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 90 659
Кворум имелся - 90.2214%

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня. Распределение голосов:
1. Логина Татьяна Николаевна
"ЗА" - 90 494 голосов (99,817% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 165 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

2. Якунина Инна Петровна
"ЗА" - 90 494 голосов (99,817% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 165 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

3. Ушкина Ольга Ивановна
"ЗА" - 90 494 голосов (99,817% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 165 голосов
"По иным основаниям" - 0 голосов

Принято решение: "Избрать ревизионную комиссию АО "Автоэлектроника" в следующем составе:
Логина Татьяна Николаевна
Якунина Инна Петровна
Ушкина Ольга Ивановна".

По восьмому вопросу повестки дня:
"Назначение аудиторской организации Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 105 205
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 105 205
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 95 379
Кворум имелся - 90.6601%

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 95 214 голосов (99,8270% от участвовавших)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 165 голосов (0,1730% от участвовавших)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" - 0 голосов (0% от участвовавших)
"По иным основаниям" - 0 голосов (0% от участвовавших).
ИТОГО – 95 379 (100% от участвовавших)

Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Малтон Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 29.05.2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-03-01049-A, дата регистрации выпуска: 30.08.2001, дата присвоения номера выпуску: 15.12.2003.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев


3.2. Дата 29.05.2026г.