Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное Общество "Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600727922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606001148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21747
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения

Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества
"Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция"

На основании Решения Совета директоров от 17.05.2026 (Протокол № б/н об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров от 19.05.2026 года) настоящим сообщаем акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Средне-Уральская геологоразведочная экспедиция" (ОГРН 1026600727922).

Место нахождения общества: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1
Способ принятия решений общим собранием: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 22 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "19" июня 2026 года включительно
Время проведения заседания: 11.00 часов по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:45 часов по местному времени
Место проведения заседания: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 1/2 (холл административного здания)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60, помещение 1Б
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена.

Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Документы (их копии, заверенные надлежащим образом), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, прилагаются к бюллетеню для голосования и направляются вместе с бюллетенем.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – "28" мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации № 1-01-32203-D.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.


С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 4 июня 2026 года по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60, помещение 1Б с 10:00 до 17:00, с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней).

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами (Екатеринбургский филиал АО ВТБ Регистратор: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 25, контактный телефон: +7(343)380-00-14), зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).



Председатель совета директоров
Суслов Алексей Сергеевич




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Суслов


3.2. Дата 29.05.2026г.