Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Ленина, д. 44 пом. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1124004000196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4012004991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39064
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Единственный участник:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кириллица"
Место нахождения: 249833, Калужская область, м.р-н Дзержинский, г.Кондрово ул.Ленина, д.44, помещ.98
ИНН: 4004021785
ОГРН: 1214000006021

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Провести аудит отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2025 года:
1.1. Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по правилам, установленным в Российской Федерации (РСБУ),
1.2. Отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2. Назначить Акционерное общество "Энерджи Консалтинг", (АО "Энерджи Консалтинг", ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511). аудиторской организацией для проведения обоих видов аудита в соответствии с п. 1.1. и 1.2. настоящего решения.
Стоимость услуг аудиторской организации определить согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Отменить пункт 4 решения единственного участника Общества от 27.04.2026 № 11/2026.
4. Назначить Акционерное общество "Энерджи Консалтинг" (АО "Энерджи Консалтинг", ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511) аудитором Общества на 2026 год для проведения обязательного аудита.
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит отчетности Общества за 2026 год в следующем размере:
? за обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) – не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
? за аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
Согласно п. 15.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" определено, что в Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно, собственноручным подписанием принятого решения. Факт принятия единственным участником Общества настоящего решения и состав участников Общества на момент его принятия подтверждается путем подписания решения единственным участником Общества и не требует нотариального удостоверения.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.05.2026

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником: 28.05.2026 № 12/2026


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "Кириллица"
С.С. ГАРАГУЛЬ


3.2. Дата 29.05.2026г.