Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте "Созыв общего собрания участников (акционеров)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 мая 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) –24.06.2026г.;
место, время проведения общего собрания участников (акционеров) – не применимо;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7;
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24.06.2026 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2026г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Экспобанк" за 2025 год.
2) Распределение прибыли АО "Экспобанк" за 2025 год.
3) О внесении изменений в Устав АО "Экспобанк".
4) Об избрании членов Совета директоров АО "Экспобанк".
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО "Экспобанк" в период исполнения ими своих обязанностей.
6) Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров АО "Экспобанк" за отчетный период.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: все лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Экспобанк", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров начиная с 03.06.2026г. в помещении АО "Экспобанк" по адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020г.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО "Экспобанк" от 29.05.2026г. (протокол № 32 от 29.05.2026.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2026 г. М.П.