Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 28 мая 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 июня 2026 года;
1.О рассмотрении Отчета Совету Директоров по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, завершившийся 31 декабря 2025 года.
2.О рассмотрении консолидированных финансовых результатов и исполнении бюджета за 12 месяцев 2025 года.
3.О результатах выполнения КПЭ Председателя Правления - Президента и высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Председателя Правления - Президента, за 2025 год.
4.О внесении изменений в мотивацию по Проекту.
5.О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, осуществляемой Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 500 млн рублей.
6.О рассмотрении отчета об исполнении решений Совета директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 29.05.2026г.