Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тулаавтотехобслуживание ТАТО-2000"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300901, г.Тула, п.Горелки, Московское шоссе, д. 2-в
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100522294
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103002267
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7103002267
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 членов совета директоров АО "ТАТО-2000".
Абашкин Дмитрий Сергеевич,Игнатова Светлана Владимировна,Лапердин Александр Сергеевич,Тотмин Роман Петрович,Шуршков Игорь Геннадьевич.
Кворум - имеется. Время - 12:00
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:
1) Провести годовое заседание общего собрания акционеров акционерного общества "ТАТО-2000" 25 июня 2026г. Определить способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО "ТАТО-2000" – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 22 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп.1, Тульский филиал АО "Агентство "РНР"
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
2) Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ТАТО-2000" за 2025 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание количественного состава и членов совета директоров АО "ТАТО-2000".
4. Избрание количественного состава и членов ревизионной комиссии (ревизора) АО "ТАТО-2000".
Итоги голосования:
"За" —5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
3) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров АО "ТАТО-2000" – 01 июня 2026г.
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
4) Обеспечить ознакомление с информацией (материалами) ), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 03 июня 2026г. в рабочие дни с 9:00 до 15:00 часов по следующему адресу: 300901, г. Тула, п. Горелки, Московское шоссе, 2-в, а также в дату проведения заседания до момента его закрытия.
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
5) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего Собрания:
Не позднее чем за двадцать дней до даты проведения годового заседания общего Собрания направить сообщение о проведении годового заседания общего Собрания с утвержденной повесткой дня каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего Собрания, почтовым отправлением (заказное письмо) или вручить под роспись.
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
6) Предварительно утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "ТАТО-2000" за 2025 год, предложить годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО "ТАТО-2000" за 2025 год.
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
7) Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров количественный состав Совета Директоров в количестве 5 человек .
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
Предложить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1. Абашкин Дмитрий Сергеевич
2. Игнатова Светлана Владимировна
3. Лапердин Александр Сергеевич
4. Тотмин Роман Петрович
5. Шуршков Игорь Геннадьевич
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
8) Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров дивидендов по итогам работы за 2025 год не начислять.
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
9) Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить количественный состав ревизионной комиссии (ревизора) в количестве 1 чел
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
Предложить кандидатуры для избрания Ревизора Общества:
1. Горелова Ольга Сергеевна
Итоги голосования:
"За" — 5
"Против" — нет
"Воздержался" — нет
Решение принято
2.3. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-04543-А (присвоен 09.09.2015 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.4. Дата проведения совета директоров эмитента: 21 мая 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2026 г., протокол № 2/2026.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лапердин Александр Сергеевич
3.2. Дата подписи: 29.05.2026 г. М.П.