Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2026 года; г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1, время - 12.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
99% (девяносто девять процентов).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛИТ-ФОНОН", в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Распределение чистой прибыли АО "ЛИТ-ФОНОН" по итогам работы за 2025 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2026 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по первому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛИТ-ФОНОН", в том числе отчет о финансовых результатах АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по второму вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы за 2025 год в размере 259 780 365,54 (двести пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят пять рублей 54 копейки) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 164 090 346,00 (сто шестьдесят четыре миллиона девяносто тысяч триста сорок шесть рублей 00 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 7,00 (семь рублей 00 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся часть чистой прибыли за 2025 год в размере: 95 690 019,54 (девяносто пять миллионов шестьсот девяносто тысяч девятнадцать рублей 54 копейки) - оставить нераспределенной.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.




ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 9 июня 2026 года.
2. Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в безналичном порядке в денежной форме:
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в период с 10 июня 2026 года по 15 июля 2026 года;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета в период с 10 июня 2026 года по 15 июля 2026 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Совет директоров АО "ЛИТ-ФОНОН" в количестве 5 (пять) человек, в составе:

Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О раскрытии ценных бумаг".


Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 116 068 250 (сто шестнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят)

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата
Из общего количества голосов, принявших участие в заседании общего собрания акционеров
За Против
всех кандидатов Воздержался
по всем кандидатам
11 23 213 650


0


0

2 23 213 650
3 23 213 650
4 23 213 650
5 23 213 650
Итого: 116 068 250
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию АО "ЛИТ-ФОНОН" в количестве 3 (три) человека, в составе:



Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О раскрытии ценных бумаг".

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить аудитора Общества - ООО "Авантаж Аудит" (ОГРН 1025002865799).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Счетную комиссию АО "ЛИТ-ФОНОН" в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Кашина Наталья Александровна;
- Фаткина Оксана Валерьевна;
- Окочек Евгения Федоровна.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.





ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Расходовать часть текущей прибыли 2026 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) на прочие расходы, в том числе на благотворительность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании годового общего собрания акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от 29 мая 2026 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А, дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз


3.2. Дата 29.05.2026г.