Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 29.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Норвик Банк": 29.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О классификационной группе ПАО "Норвик Банк" по состоянию на 01.04.2026.
2. Оценка эффективности расходов на персонал (организация мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценка ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков). Отчет и оценка деятельности Управления персоналом, соответствие деятельности подразделения Стратегии развития.
3. Об утверждении новой редакции СТБ 53 "Положение о системе оплаты труда и мотивации в ПАО "Норвик Банк".
4. Отчет и оценка эффективности деятельности операционного управления.
5. Отчет об эффективности деятельности департамента по работе на финансовых и фондовых рынках и выполнении стратегии развития бизнеса.
6. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока и выполнении стратегии развития розничного бизнеса в рамках стратегии Банка. Оценка эффективности управления ключевыми продуктами, развитие продуктового ряда Банка.
7. О последующем одобрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Е. Зыкова


3.2. Дата 29.05.2026г.