Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие четыре из четырех членов. Кворум имеется по всем вопросам.
2.2. результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам
Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 1 повестки дня заседания решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1.1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1) № 1-01-32831-F – 194 300 шт. из нераспределенной чистой прибыли 2026 года в общей сумме 1 100 126 600 (Один миллиард сто миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот) рублей пропорционально доле участия каждого акционера, что составляет 5 562 (Пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля на одну акцию денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.
1.2. Определить 12 июля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.

Вопрос 2. О размещении Обществом облигаций в 2026 году.
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня заседания решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества согласовать и одобрить размещение в рамках Программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р (регистрационный номер 4-32831-F-001P-02E от 22.07.2020) выпусков Обществом облигаций в 2026 году на сумму, не превышающую 8 (восемь) миллиардов рублей на условиях, определяемых в Решениях о выпуске ценных бумаг и в документах, содержащих условия размещения ценных бумаг.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №7/2026 от 29.05.2026



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 29.05.2026г.