Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Экспобанк"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Экспобанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 52, стр. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700369083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708397772
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02998-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601, http://expobank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 мая 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров из 8.
Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
? По вопросу № 4 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк".".
Решение по вопросу принято единогласно.
? По вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли АО "Экспобанк" за 2025 г.".
Решение по вопросу принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным совета), по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1) По вопросу № 4 повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк"." принято решение:
Включить в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров АО "Экспобанк" следующих кандидатов:
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество;
? Фамилия, имя, отчество.

Информация о фамилии, имени, отчестве кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров АО "Экспобанк", не раскрывается в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – Постановление № 1102) и пунктом 1 Приложения к Постановлению № 1102.

2) По вопросу № 5 повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли АО "Экспобанк" за 2025 г." принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль за 2025 год в размере 8 026 342 190 (Восемь миллиардов двадцать шесть миллионов триста сорок две тысячи сто девяносто) рублей 19 копеек не распределять. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "29" мая 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 32 от "29" мая 2026 г.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-02998-В, дата государственной регистрации: 19.10.2020 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АО "Экспобанк" К.В. Нифонтов
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2026 г. М.П.