Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2026 г., № 23/535.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 1 квартал 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО "Самараэнерго" за 1 квартал 2026 года со следующими показателями:

1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности:
- Выручка от продаж – 15 320 097,2 тыс. руб.;
- Себестоимость продукции – 14 687 221,1 тыс. руб.;
- Прибыль от продаж – 632 876,1 тыс. руб.;
- Сальдо прочих доходов и расходов – 322 289,0 тыс. руб.;
- Чистая прибыль – 714 080,1 тыс. руб.

2. Квартальные ключевые показатели эффективности
Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2026 годаВыполнение
ПланФакт
1.Уровень реализации%96,2%98,7%выполнен
2.Маржинальный доходтыс. руб.1 309 243,71 393 536,1выполнен
3.Лимит собственных затраттыс. руб.728 365,8694 833,3выполнен
4.Лимит расходов из прибыли тыс. руб.112 531,8105 097,9выполнен

По итогам отчетного периода выполнены все квартальные ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2026 года, в соответствии с Приложением №1.

Голосовали "за" – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
"против" - 1 голос (Фильченко А.Е.)
"воздержался" - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" Дербенев О.А.
3.2. Дата: 29.05.2026