Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное Акционерное Общество "Когалымнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КНГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Когалым г, Геофизиков ул, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028601441087
1.5. ИНН эмитента: 8608000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31660-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4083172/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026

2. Содержание сообщения.

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование по которому совмещается с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2026 года в 10 часов 00 минут по месту нахождения общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Геофизиков, д. 4, III этаж, кабинет № 62;

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Когалымнефтегеофизика", составило:
- по вопросам 1 – 4, 6, 8-9 повестки дня – 27 204 951 голосов;
- по вопросу 5 повестки дня – 190 434 657 кумулятивных голосов;
- по вопросу 7 повестки дня – 13 263 092 голосов;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Утверждение размера выплаты дивидендов по акциям за 2025 год и порядка его выплаты.
4. Утверждение размера социальных выплат за 2025 и 2026 годы за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. Об избрании Совета директоров общества.
6. Утверждение вознаграждения членов Совета директоров.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудитора бухгалтерской отчетности общества за 2026 год.
9. О добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Урайнефтегеофизика" (ИНН 8608049100/ОГРН 1028601392621), назначении ликвидатора, определение срока и порядка ликвидации Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1) По первому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета за 2025 год" решили: "Утвердить годовой отчет за 2025 год".
"ЗА" - 27 204 951 голосов, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

2) По второму вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год": "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год".
"ЗА" -27 204 951 голосов, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

3) По третьему вопросу повестки дня "Утверждение размера выплаты дивидендов по акциям за 2025 год и порядка его выплаты": "Утвердить выплату дивидендов по акциям за 2025 год в размере и в порядке, рекомендованных советом директоров общества" .
"ЗА" - 27 204 951 голосов, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

4) По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение размера социальных выплат за 2025 и 2026 годы за счет нераспределенной прибыли прошлых лет": "Утвердить размер социальных выплат за 2025 и 2026 годы за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере, рекомендованном советом директоров общества".

"ЗА" - 27 204 951 голоса, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

5) По пятому вопросу повестки дня "Об избрании Совета Директоров общества": "Избрать в Совет Директоров Общества:
- Кузнецова Георгий Федорович;
- Таухутдинова Раниса Калимулловича;
- Байбурина Эдуарда Ринатовича;
- Савина Андрея Евгеньевича;
- Крючатова Дмитрия Николаевича;
- Мустафина Айрата Магатовича;
- Кузнецова Евгения Георгиевича".

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Кузнецов Георгий Федорович 35 946 685
Таухутдинов Ранис Калимуллович 15 549 308
Байбурин Эдуард Ринатович 15 549 309
Савин Андрей Евгеньевич 35 946 684
Крючатов Дмитрий Николаевич 15 549 307
Мустафин Айрат Магатович 35 946 682
Кузнецов Евгений Георгиевич 35 946 682

Количество кумулятивных голосов против всех кандидатов - 0.
Количество воздержавшихся кумулятивных голосов - 0.

6) По шестому вопросу повестки дня "Утверждение вознаграждения членов Совета Директоров": "Утвердить выплату вознаграждения членам Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в размере, рекомендованном советом директоров общества".
"ЗА" - 27 204 951 голосов, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

7) по седьмому вопросу повестки дня "Об избрании Ревизионной комиссии Общества": "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:
- Егорина Татьяна Сергеевна;
- Рыжих Светлана Владимировна;
- Шумакова Наталья Павловна".

"ЗА" – 13 263 092 голоса, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

8) По восьмому вопросу повестки дня "Об утверждении аудитора бухгалтерской отчетности за 2026 год": "Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр" ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975.
"ЗА" - 27 204 951 голосов, "Воздержались" - 0 голосов, "Против" - 0 голосов.

9) По девятому вопросу повестки дня "О добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Урайнефтегеофизика" (ИНН 8608049100/ОГРН 1028601392621), назначении ликвидатора, определение срока и порядка ликвидации Общества": "Решение по вопросу повестки дня не принято."
"ЗА" - 0 голосов, "Воздержались" – 4 485 366 голосов, "Против" – 22 719 585 голосов;

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 86 от 28.05.2026;

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31660-D от 16.05.1996.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт Кочеткова И.А., действующая на основании Приказа № 15-П от 15.01.2025 и Доверенности № 5 от 12.01.2026.
3.2. Дата 29.05.2026.