Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров (далее – Заседание).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания акционеров эмитента): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. При проведении Заседания не предоставляется возможность дистанционного участия в Заседании.
2.3. Дата, место, время проведения Заседания (общего собрания акционеров) эмитента:
дата проведения Заседания (собрания) – 29 мая 2026 года;
место проведения Заседания (собрания) - г. Москва, Ленинградский проспект 68, 1 этаж, каб. 142.
время проведения Заседания (собрания) – 10 часов 30 минут по московскому времени;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО "РТ-Регистратор".
2.4. Сведения о кворуме Заседания (общего собрания участников (акционеров)) эмитента: кворум по вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня Заседания (общего собрания акционеров) эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по результатам 2025 года.
2) Избрание членов Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
3) Избрание Ревизионной комиссии АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
4) О назначении аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" за 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Заседания (общего собрания акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по результатам 2025 года".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 1 460 104 (99,9690 %)
"ПРОТИВ" - 325 (0,0223 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 128 (0,0088 %)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
В связи с отсутствием чистой прибыли у АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" по итогам 2025 года чистую прибыль не распределять, выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не начислять (не объявлять).
Вопрос № 2 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего "ЗА" предложенных кандидатов - 10 221 715 (99,9786 %)
Распределение голосов "ЗА":
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 460 867.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 460 489.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 460 289.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 460 071.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 460 039.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 459 971.
7. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 - 1 459 971.
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 385 (0,0038%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 (0,0000%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 799.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ПАО "Яковлев" в составе:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
5. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
6. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
7. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Вопрос № 3 повестки дня: "Избрание Ревизионной комиссии АО "ОКБ им. А.С. Яковлева".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "ЗА" - 1 460 502 (99,9962%), "ПРОТИВ" - 55 (0,0038 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000 %), не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "ЗА" - 1 460 374 (99,9875 %), "ПРОТИВ" - 55 (0,0038 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 128 (0,0088 %), недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "ЗА" - 1 460 374 (99,9875 %), "ПРОТИВ" - 55 (0,0038 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 128 (0,0088 %), недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" в следующем составе:
1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Вопрос № 4 повестки дня: "О назначении аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" за 2026 год".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 503 (0,0344%)
"ПРОТИВ" - 1 459 926 (99,9568%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 128 (0,0088%)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола Заседания (общего собрания акционеров) эмитента: 29 мая 2026 года № 13.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (на участие в общем собрании акционеров эмитента)):
- акции обыкновенные АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920;
- акции привилегированные типа А АО "ОКБ им. А.С. Яковлева", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 29.05.2026г.