Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 29 мая 2026 года
Дата составления протокола: 28 мая 2026 года
Время проведения: 08 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1. Об одобрении заключения Соглашения о погашении взаимной задолженности между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделки с заинтересованностью.


1.По вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и предложила одобрить заключение Соглашения о погашении взаимной задолженности между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделки с заинтересованностью. Заинтересованным лицом является член Совета директоров ОАО "Коммунэнерго" Свободская Татьяна Владимировна – генеральный директор ООО "Проф-Инвест" (основание: занимает должность в органах управления ОАО "Коммунэнерго" и занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, в сделке). Сумма сделки превышает 0,1% балансовой стоимости активов ОАО "Коммунэнерго" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Дементьева А.В. предложила одобрить заключение Соглашения на следующих условиях:
ОАО "Коммунэнерго" в лице генерального директора Петренко Г.В., действующего на основании Устава, и ООО "Проф-Инвест" в лице генерального директора Свободской Т.В., действующей на основании Устава, заключили настоящее соглашение о погашении следующих обязательств:

1. Прекращается обязательство ОАО "Коммунэнерго" перед ООО "Проф-Инвест" возникшее за оплату процентов, пеней и комиссий по кредитному договору №15/22 от 03.03.2022 в рамках исполнения договора поручительства №15/3/22 от 03.03.2022 с Банком ВТБ, по кредитному договору №26/22 от 25.04.2022 в рамках исполнения договора поручительства №26/3/22 от 25.04.2022 с Банком ВТБ:

№ и дата договора Сумма без НДС (руб.) НДС (руб.) Сумма с НДС (руб.)
по кредитному договору №15/22 от 03.03.2022 в рамках исполнения договора поручительства №15/3/22 от 03.03.2022 с Банком ВТБ 1 836 443.22 - 1 836 443.22
1 306.81 - 1 306.81
по кредитному договору №26/22 от 25.04.2022 в рамках исполнения договора поручительства №26/3/22 от 25.04.2022 с Банком ВТБ 590 806.29 - 590 806.29
ВСЕГО: 2 428 556.32 - 2 428 556.32

2. Прекращается обязательство ООО "Проф-Инвест" перед ОАО "Коммунэнерго" возникшее по договору займа № б/н от 15.03.2011 за проценты, по договору аренды имущества от 05.06.2017:

№ и дата договора № и дата счет-фактуры Сумма без НДС (руб.) НДС (руб.) Сумма с НДС (руб.)
б/н от 15.03.2011 00-УКИ/03/042 от 31.03.2011 2 266 556.38 - 2 266 556.38
б/н от 05.06.2017 АР/900/03/011 от 31.03.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/009 от 30.04.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/013 от 31.05.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/011 от 30.06.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/010 от 31.07.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/008 от 31.08.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/008 от 30.09.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/007 от 31.10.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/012 от 30.11.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/004 от 31.12.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/010 от 31.01.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/02/008 от 29.02.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/03/006 от 31.03.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/005 от 30.04.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/013 от 31.05.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/011 от 30.06.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/008 от 31.07.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/007 от 31.08.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/007 от 30.09.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/008 от 31.10.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/009 от 30.11.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/012 от 31.12.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/012 от 31.01.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/02/005 от 28.02.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/03/004 от 31.03.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/004 от 30.04.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/003 от 31.05.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/004 от 30.06.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/005 от 31.07.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/004 от 31.08.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/005 от 30.09.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/004 от 31.10.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/007 от 30.11.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/007 от 31.12.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/004 от 31.01.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/02/004 от 28.02.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/03/002 от 31.03.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/04/004 от 30.04.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
ВСЕГО: 2 401 319.96 27 236.36 2 428 556.32

3. К моменту подписания настоящего соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п. п. 1 и 2 настоящего соглашения по договоренности сторон, уже наступил.
4. С момента подписания настоящего соглашения взаимные денежные обязательства сторон на сумму 2 428 556,32 (Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 32 копейки), прекращаются и считаются исполненными надлежащим образом.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. Датой зачета (датой погашения задолженности по указанным выше требованиям и отражения этого в бухгалтерском учете Сторон) является 29.05.2026.
7. Споры и разногласия по настоящему соглашению Стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров.
8. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим соглашением, права, обязанности и ответственность Сторон определяется действующим законодательством РФ.
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Решение по вопросу повестки дня заседания:
Одобрить заключение Соглашения о погашении взаимной задолженности между ОАО "Коммунэнерго" и ООО "Проф-Инвест" как сделки с заинтересованностью на следующих условиях:
ОАО "Коммунэнерго" в лице генерального директора Петренко Г.В., действующего на основании Устава, и ООО "Проф-Инвест" в лице генерального директора Свободской Т.В., действующей на основании Устава, заключили настоящее соглашение о погашении следующих обязательств:

1. Прекращается обязательство ОАО "Коммунэнерго" перед ООО "Проф-Инвест" возникшее за оплату процентов, пеней и комиссий по кредитному договору №15/22 от 03.03.2022 в рамках исполнения договора поручительства №15/3/22 от 03.03.2022 с Банком ВТБ, по кредитному договору №26/22 от 25.04.2022 в рамках исполнения договора поручительства №26/3/22 от 25.04.2022 с Банком ВТБ:

№ и дата договора Сумма без НДС (руб.) НДС (руб.) Сумма с НДС (руб.)
по кредитному договору №15/22 от 03.03.2022 в рамках исполнения договора поручительства №15/3/22 от 03.03.2022 с Банком ВТБ 1 836 443.22 - 1 836 443.22
1 306.81 - 1 306.81
по кредитному договору №26/22 от 25.04.2022 в рамках исполнения договора поручительства №26/3/22 от 25.04.2022 с Банком ВТБ 590 806.29 - 590 806.29
ВСЕГО: 2 428 556.32 - 2 428 556.32

2. Прекращается обязательство ООО "Проф-Инвест" перед ОАО "Коммунэнерго" возникшее по договору займа № б/н от 15.03.2011 за проценты, по договору аренды имущества от 05.06.2017:

№ и дата договора № и дата счет-фактуры Сумма без НДС (руб.) НДС (руб.) Сумма с НДС (руб.)
б/н от 15.03.2011 00-УКИ/03/042 от 31.03.2011 2 266 556.38 - 2 266 556.38
б/н от 05.06.2017 АР/900/03/011 от 31.03.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/009 от 30.04.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/013 от 31.05.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/011 от 30.06.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/010 от 31.07.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/008 от 31.08.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/008 от 30.09.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/007 от 31.10.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/012 от 30.11.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/004 от 31.12.2023 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/010 от 31.01.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/02/008 от 29.02.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/03/006 от 31.03.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/005 от 30.04.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/013 от 31.05.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/011 от 30.06.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/008 от 31.07.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/007 от 31.08.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/007 от 30.09.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/008 от 31.10.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/009 от 30.11.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/012 от 31.12.2024 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/012 от 31.01.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/02/005 от 28.02.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/03/004 от 31.03.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/04/004 от 30.04.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/05/003 от 31.05.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/06/004 от 30.06.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/07/005 от 31.07.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/08/004 от 31.08.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/09/005 от 30.09.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/10/004 от 31.10.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/11/007 от 30.11.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/12/007 от 31.12.2025 3 546.41 709.28 4 255.69
АР/900/01/004 от 31.01.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/02/004 от 28.02.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/03/002 от 31.03.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
АР/900/04/004 от 30.04.2026 3 546.41 780.21 4 326.62
ВСЕГО: 2 401 319.96 27 236.36 2 428 556.32

3. К моменту подписания настоящего соглашения срок исполнения по требованиям, указанным в п. п. 1 и 2 настоящего соглашения по договоренности сторон, уже наступил.
4. С момента подписания настоящего соглашения взаимные денежные обязательства сторон на сумму 2 428 556,32 (Два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей 32 копейки), прекращаются и считаются исполненными надлежащим образом.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. Датой зачета (датой погашения задолженности по указанным выше требованиям и отражения этого в бухгалтерском учете Сторон) является 29.05.2026.
7. Споры и разногласия по настоящему соглашению Стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров.
8. При неурегулировании спорных вопросов путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим соглашением, права, обязанности и ответственность Сторон определяется действующим законодательством РФ.
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


Итоги голосования по вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" –Петренко Г.В., Петренко Г.О., Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Свободская Т.В.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева


Секретарь Совета директоров И.В Коротких
ОАО "Коммунэнерго"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2026г. М.П.