Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования:
в принятии решений по вопросам повестки дня участвовали все из избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента имелся.
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Зотова Наталья Владимировна, Макеев Сергей Викторович, Складчиков Иван Валерьевич, Рылеева Екатерина Константиновна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Кворум имелся. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.
По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Зотова Наталья Владимировна, Макеев Сергей Викторович, Складчиков Иван Валерьевич, Рылеева Екатерина Константиновна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Афонина Екатерина Александровна).
Кворум имелся. Решение принято большинством членов Совета директоров Общества, принявшим участие в заочном голосовании.
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6 голосов (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Зотова Наталья Владимировна, Макеев Сергей Викторович, Складчиков Иван Валерьевич, Рылеева Екатерина Константиновна);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Кворум имелся. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Зотова Наталья Владимировна, Макеев Сергей Викторович, Складчиков Иван Валерьевич);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Рылеева Екатерина Константиновна).
Кворум имелся. Решение принято большинством членов Совета директоров Общества, принявшим участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Линченко Николая Викторовича Председателем Совета директоров АО "ЗСД".
2. Предварительно утвердить годовой отчет АО "ЗСД" за 2025 год.
3. Рекомендовать единственному акционеру АО "ЗСД" в связи с полученным Обществом убытком чистую прибыль по итогам работы в 2025 году не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
4. Выплатить Генеральному директору АО "ЗСД" годовую единовременную премию стимулирующего характера в размере, указанном в Разъяснениях по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО "ЗСД" № 1/2026.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: "26" мая 2026 года, в "15" часов "00" минут.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента: 29" мая 2026 г., Протокол № 1/2026.
Вопросы повестки дня, которые не ставились на заочное голосование в рамках проводимого заочного голосования для принятия решений Советом директоров:
"Об утверждении финансового плана АО "ЗСД" на 2026 год".
Рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении финансового плана АО "ЗСД" на 2026 год было осуществлено 26.12.2025 в рамках проведённого заочного голосования для принятия решений Советом директоров № 5/2025. Финансовый план АО "ЗСД" на 2026 год был утверждён Советом директоров в редакции, представленной в материалах к проведению заочного голосования для принятия решений Советом директоров № 5/2025 (протокол Совета директоров № 5/2025 от 29.12.2025).
Уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-013D от 04.12.2025 г., ISIN RU000A10DTN5, CFI ESVXFR).


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления АО "ЗСД" (7efec0b4-7167-4bc6-879d-5e18f14b9d42 от 27.08.2025)
К.Ю. Шихова


3.2. Дата 29.05.2026г.