Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества".

Голосовали:
"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

Принятое решение:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника" на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Андрейкин Сергей Сергеевич;
2. Архаров Иван Алексеевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич;
5. Дубенок Сергей Николаевич;
6. Каленков Илья Анатольевич;
7. Кувшинов Роман Сергеевич;
8. Лазарев Сергей Андреевич;
9. Полуденный Александр Николаевич.


Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии ПАО "Европейская Электротехника" на предстоящем годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:
1. Бабич Наталья Викторовна;
2. Валуева Наталья Владимировна;
3. Петрайтис Светлана Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 мая 2026 года, Протокол № 81-СД/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 29.05.2026г.