Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2026

2. Содержание решения.
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопроса повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 4 голоса
"против" - 0 голосов
"воздержался"- 0 голосов
Решения по всем вопросам повестки дня приняты

2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Псковский завод АДС" за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
АО "Псковский завод АДС" за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Псковский завод АДС"
30 июня 2026 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- место проведения заседания: Псков, ул. Гагарина, 4, клуб завода.
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 180004 г. Псков, ул. Гагарина, 4, АО "Псковский завод АДС".
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ads.pskov@ruselectronics.ru.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение к протоколу Совета директоров).
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.ads-pskov.ru не позднее
08 июня 2026 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к его проведению ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2026 года по 29 июня 2026 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (московское время), а также 30 июня 2026 года (в день проведения заседания) с 09.00 часов до окончания годового заседания общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, 180004 г. Псков, ул. Гагарина, 4, АО "Псковский завод АДС".
В связи с тем, что привилегированные акции АО "Псковский завод АДС" не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, не определяются.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.


2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:25.05.2026

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026, Протокол № б/н

2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Семенов
(подпись)

3.2. Дата "29" мая 20 26 г. М.П.