Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"*

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 мая 2026 года

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)/способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения Заседания: 30 июня 2026 года
- место проведения Заседания: 117638, Москва, Одесская ул., д.2, Башня "В", 19 этаж.
- время начала Заседания: 10 часов 00 минут.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 117638, Москва, Одесская ул., д. 2
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используется
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)/Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании - 27 июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента/Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка - 06 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Банка за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3) Распределение прибыли Банка по итогам деятельности за 2025 год.
4) Избрание членов Совета директоров Банка.
5) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Совета директоров Банка.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7) Установление размера фиксированных вознаграждений и компенсаций расходов, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка.
8) Назначение аудиторской организации Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка по МСФО и РСБУ за 2026 год.
9) Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
10) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
11) О вступлении ПАО Банк ЗЕНИТ в Ассоциацию участников финансового рынка "Национальный совет финансового рынка".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с информационными материалами по вопросам Повестки дня Заседания с 10.06.2026 до 29.06.2026 в будние дни с 10.00 до 17.00; в выходные и праздничные дни - по предварительной договоренности по следующим адресам и телефонам:
- 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, Башня "В", ПАО Банк ЗЕНИТ; тел. 8(495)937-07-37 (доб. 2-137, 3-211);
- 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.77; Дополнительный офис "Альметьевск/16" ПАО Банк ЗЕНИТ;
- 398046, г. Липецк, проспект имени 60-летия СССР, д. 2а; Дополнительный офис "Октябрьский/48" ПАО Банк ЗЕНИТ.
О своем намерении ознакомиться с материалами просьба предварительно уведомить по указанным выше телефонам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении Заседания принято Советом директоров 26 мая 2026 года, Протокол № 06, дата составления – 29 мая 2026 года.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – неприменимо, так как Заседание проводится по решению Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 29 мая 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.