Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29 мая 2026 года

2.Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений/Кворум для принятия решения советом директоров – имеется.

Результаты голосования по пункту 15.10, пп. 15.10.2 вопроса 15:
Голосовали "За" - 9 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по пункту 15.10., пп. 15.10.2 вопроса 15: Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка: Дивиденды за 2025 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием - 26 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения/Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием – 29 мая 2026 года, Протокол № 06.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам: акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 29 мая 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию об итогах проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещалось с заочным голосованием.