Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Собрание акционеров ОАО "Упаковка" (Протокол № 31 от 28 мая 2026 года).
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Производственное объединение "Упаковка"
Место нахождения общества: Россия, 115477, г. Москва, ул. Промышленная д.3
Адрес общества: Россия, 115477, г. Москва, ул. Промышленная д.3
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Способ принятия решений: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.)
Дата проведения общего собрания: 27.05.2026
Дата составления протокола: 27.05.2026
Время начала регистрации: 14:30
Время окончания регистрации: 15:20
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:25
Время закрытия общего собрания: 15:30
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 04.05.2026
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 169 662, что составляет 73,73%% от общего числа голосов.
По 1 вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 662, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
По 2 вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 662, что составляет 73,731% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
По 3 вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 200 770.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 140 320, что составляет 69,89% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 29 341.
По 4 вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 662, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
По 5 вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 150 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 848 310.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 848 310, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
По 6 вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") – 216 230
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 165993, что составляет 76,77% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям – 138 881.
По 7 вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 230 111.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 662, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
2.3. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Годового Отчета ОАО "Упаковка" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Упаковка" за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ОАО "Упаковка" по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Упаковка".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Упаковка".
7. Назначение аудиторской организации ОАО "Упаковка".
2.4. Результаты голосования по вопросам Повестки дня собрания акционеров эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение Годового Отчета ОАО "Упаковка" за 2025 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "Упаковка за 2025 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 230 111.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 622, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 0
"ЗА" – 169 622 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "Упаковка за 2025 финансовый год.
2.4.2. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Упаковка" за 2025 отчетный год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ по подпункту 2.4.2.
2.4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Упаковка" за 2025 отчетный год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 230 111.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 622, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
"ЗА" – 169 622 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ по подпункту 2.4.2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Упаковка" за 2025 отчетный год.
2.4.3. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ОАО "Упаковка" по результатам 2025 отчетного года.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным (тип А) акциям ОАО "Упаковка" за 2025 г. не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества. Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 200 770.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 140 321, что составляет 73,731% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
"ЗА" – 169 622 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным (тип А) акциям ОАО "Упаковка" за 2025 г. не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества. Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества.
2.4.4. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Упаковка".
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Упаковка" - 5 (пять) человек.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 230 111.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 622, что составляет 73,731% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
"ЗА" – 169 622 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Упаковка" - 5 (пять) человек.
2.4.5. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание членов Совета директоров ОАО "Упаковка".
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
"Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Верещагина И.Ю.
2. Гостищев А.Е.
3. Чичерина А.В.
4. Макаренков А.К.
5. Митина Е.С."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 150 555.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров") - 1 150 555.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 848 310, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Верещагина Ирина Юрьевна "ЗА" – 169 662 голосов
Гостищев Александр Евгеньевич "ЗА" – 169 662 голосов
Чичерина Аля Владимировна "ЗА" – 169 662 голосов
Макаренков Александр Константинович "ЗА" –169 662 голосов
Митина Екатерина Сергеева "ЗА" – 169 662 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Верещагина И.Ю.
2. Гостищев А.Е.
3. Чичерина А.В.
4. Макаренков А.К.
5. Митина Е.С.
2.4.6. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Упаковка".
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Упаковка" в следующем составе:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Михайлова Анна Александровна.
3. Кукушкина Ирина Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 216 230.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 165 993, что составляет 76,77% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Митин С.В.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 13 881.
"ЗА" – 165 993 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
Михайлова А.А.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 13 881.
"ЗА" – 165 993 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
Кукушкина И.Н.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям - 13 881.
"ЗА" – 165 993 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Упаковка" в следующем составе:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Михайлова Анна Александровна.
3. Кукушкина Ирина Николаевна
2.4.7. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
Назначение аудиторской организации ОАО "Упаковка".
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией ОАО "Упаковка" – Общество с ограниченной ответственностью "Актив"
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 230 111.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 230 111.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 169 622, что составляет 73,73% от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
"ЗА" – 169 622 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить аудиторской организацией ОАО "Упаковка" – Общество с ограниченной ответственностью "Актив".
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. "Утвердить годовой отчет ОАО "Упаковка за 2024 финансовый год.".
2.5.2.1. "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Упаковка" за 2024 отчетный год".
2.5.2.2. "Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества".
2.5.3. "Дивиденды по обыкновенным и привилегированным (тип А) акциям ОАО "Упаковка" за 2025 г. не выплачивать, полученную прибыль оставить в распоряжении Общества. Не устанавливать вознаграждения членам Совета директоров, связанные c исполнением ими функций членов Совета директоров Общества Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества.".
2.5.4. "Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Упаковка" - 5 (пять) человек".
2.5.5. "Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Верещагина И.Ю.
2. Гостищев А.Е.
3. Чичерина А.В.
4. Макаренков А.К.
5. Митина Е.С.".
2.5.6. "Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Упаковка" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Митин Сергей Владимирович
2. Михайлова Анна Александровна.
3. Кукушкина Ирина Николаевна"
2.5.7. "Назначить аудиторской организацией ОАО "Упаковка" – Общество с ограниченной ответственностью "Актив"".
2.6. Дата проведения собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026 г.
2.7. Дата составления и номер протокола собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026 г., Протокол № 31
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 "п"-8448 от 10.06.1997г.
2.8.2. Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1 "п"-8448 от 10.06.1997г.
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем собрания акционеров.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков


3.2. Дата 29.05.2026г.