Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026
2.3.2. Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Самара, Заводское шоссе, 31 в 11 часов 00 минут (местное время).
2.3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут (местное время).
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, ПАО "ОДК-Кузнецов".
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2026.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2026.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ОДК-Кузнецов".
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОДК-Кузнецов".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ОДК-Кузнецов" по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО "ОДК-Кузнецов".
5. Избрание членов совета директоров ПАО "ОДК-Кузнецов".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ОДК-Кузнецов".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет ПАО "ОДК-Кузнецов" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение внутреннего аудита об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО "ОДК-Кузнецов" за 2025 год;
- отчет о заключенных ПАО "ОДК-Кузнецов" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в совет директоров ПАО "ОДК-Кузнецов", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия каждого кандидата на избрание в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО "ОДК-Кузнецов", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия каждого кандидата на избрание в ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества) и убытков по результатам 2025 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 июня 2026 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ОДК-Кузнецов" лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования направляются не позднее чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров номинальному держателю акций реестродержателем ПАО "ОДК-Кузнецов" – АО "РТ-Регистратор" в электронной форме.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
2.8.1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003.
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.8.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01277-Е-012D
дата государственной регистрации выпуска: 09.11.2023.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А107712
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.8.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003.
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров 25.05.2026 (протокол от 28.05.2026 № 9).

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 29.05.2026 г. М.П.