Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу "О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества": Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу "Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества": Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества" принято следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю Общества 27.05.2026 (считать последним днем осуществления полномочий): в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.

2. По вопросу повестки дня "Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества" принято следующее решение:
Образовать коллегиальный исполнительный орган (Комитет по контролю) ПАО "Калужский турбинный завод" – избрать членами Комитета по контролю с 28.05.2026: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калужский турбинный завод" от 28.05.2026 № 49.

2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.

2.6. Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №304-08 от 01.01.2026)
Голяшов Сергей Дмитриевич


3.2. Дата 29.05.2026г.