Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450039, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ферина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202388359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273008320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30132-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; https://www.uecrus.com/about/structure/pao-odk-umpo/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По пункту 5.1 пятого вопроса:
"ЗА" - 7 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По пункту 5.2 пятого вопроса:
"ЗА" - 7 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пункту 5.1 пятого вопроса:
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров покрыть убыток ПАО "ОДК-УМПО" по результатам 2025 финансового года согласно приложению № 1 к настоящему решению (пп. 6 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-УМПО").
По пункту 5.2 пятого вопроса:
5.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "ОДК-УМПО" принять решение: дивиденды на обыкновенные акции по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять) (пп. 7 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-УМПО").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.05.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026 г. протокол № 34.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-30132-D от 25.01.2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 29.05.2026г.