Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество "Акционерная Компания Мослифтмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, помещ. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В заседании приняли участие 3 (три) из 5 (пяти) действующих членов Совета директоров.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и п. 14.15 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня: "Избрание лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж", и секретаря заседания Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" 29.05.2026"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Ковалев Валерий Владимирович, Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич),
"Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: "Подготовка к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
"За" - 3 голоса (Ковалев Валерий Владимирович, Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич), "Против" - 0 голосов,
"Воздержалось" - 0 голосов.
Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании, отсутствуют.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. "Избрать для проведения заседания Совета директоров 29.05.2026 лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж", Перегудова Александра Вячеславовича, секретарем - Ковалева Валерия Владимировича, возложить проведение подсчета голосов на секретаря заседания Ковалева Валерия Владимировича".

2. "Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров и утвердить следующее:
1) Утвердить:
способ принятия решений общим собранием акционеров – "заседание";
голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
возможность дистанционного участия в заседании – не предусмотрена;
дату и время проведения заседания - "31" июля 2026 года в 16 часов 30 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 16 часов 00 минут;
место проведения заседания: г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4;
дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "28" июля 2026 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, пом. 5/1, ПАО "АК Мослифтмонтаж";
способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах": бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не предусмотрена;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров - обыкновенные акции ПАО "АК Мослифтмонтаж";
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "09" июня 2026 года;
дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - "30" июня 2026 года.
2) Поручить выполнение функций Счётной комиссии регистратору ПАО "АК Мослифтмонтаж" - АО "РДЦ ПАРИТЕТ".
3) Утвердить следующую повестку дня:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении заседания довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", путем размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.liftservice.ru не позднее чем за 51 день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, т.е. не позднее "09" июня 2026 года;
- сообщение о проведении заседания предоставить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу Совета директоров).
5) Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 21/18, стр. 1, пом. 5/1, с 10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также доступна лицам, участвующим во внеочередном заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Указанную информацию (материалы) предоставить номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "АК Мослифтмонтаж", в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6) Назначить Председательствующим на внеочередном заседании общего собрания акционеров Мишутину Екатерину Владимировну".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров ПАО "АК Мослифтмонтаж" № б/н от 29 мая 2026 года.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-08419-A, 28.01.2004г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3Y3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "АК Мослифтмонтаж" __________________ Е.В. Мишутина

3.2. Дата "29" мая 2026 г. М.П.