Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, г.Тула, ул.9 Мая, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02822-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104002816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров – 25.05.2026 г.
Протокол заседания совета директоров № б/н от 28.05.2026 г.
Кворум заседания – 5 из 5 избранных 100%

Принятые решения советом директоров Общества:
1. Созвать годовое заседание общего заседания акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" и провести его в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения", голосование на котором совмещается с заочным голосованием 30 июня 2026 года.
Место и время проведения собрания: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 413 начало в 10 часов 00 минут.
Место и время регистрации: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 413 начало в 09 часов 00 минут.
Адрес для направления бюллетеней для заочного голосования: 300025, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 413.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: 27 июня 2026 года.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Тульский ПКТИмаш".
5. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО "Тульский ПКТИмаш".
итоги голосования "ЗА" – единогласно

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по состоянию на 06 июня 2026 года.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

5. Сообщение о проведении годового общего заседания акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по результатам 2025 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить лично под роспись.
Текст сообщения утвердить.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

6. Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем заседании акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по выборам совета директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш" следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Ломакина Даниила Романовича Согласие имеется
2. Зеленского Дмитрия Викторовича Согласие имеется
3. Козлову Марию Михайловну Согласие имеется
4. Мастрюкова Евгения Викторовича Согласие имеется
5. Пискареву Анну Игоревну Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем заседании акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по выборам ревизионной комиссии ОАО "Тульский ПКТИмаш" следующих кандидатов:
№ п/п Фамилия имя отчество кандидата Отметка о наличии согласия
1. Куршеву Татьяну Евгеньевну Согласие имеется
2. Борисову Ирину Николаевну Согласие имеется
3. Шляхтину Елену Николаевну Согласие имеется
Включить в список (бюллетень) для голосования на годовом общем заседании акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по выборам аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО "Тульский ПКТИмаш" следующего кандидата:
№ п/п
Полное фирменное наименование аудиторской организации
1. Общество с ограниченной ответственностью "Скоуп"

итоги голосования "ЗА" – единогласно

7. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" за 2025 год и вынести на утверждение годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
итоги голосования "ЗА" – единогласно

8 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" за 2025 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
итоги голосования "ЗА" – единогласно

9. Заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год принять к сведению.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" прибыль, полученную по итогам 2025 года оставить нераспределенной.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" дивиденды по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" за 2025 год не выплачивать.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

12. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" по результатам 2025 года.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

13. 1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем заседании акционеров, при подготовке к проведению годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш":
? проект годового отчета ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год;
? годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Тульский ПКТИмаш", в том числе заключение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год;
? заключение ревизионной комиссии ОАО "Тульский ПКТИмаш" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Тульский ПКТИмаш" и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тульский ПКТИмаш";
? сведения о выдвинутых кандидатах в совет директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш", в ревизионную комиссию ОАО "Тульский ПКТИмаш", а также об аудиторской организации (индивидуального аудитора) открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения";
? информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "Тульский ПКТИмаш";
? проекты решений годового общего заседанияакционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш";
? рекомендации совета директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Тульский ПКТИмаш" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Тульский ПКТИмаш" по результатам финансового года.
2. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего заседани яакционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения", можно ознакомиться с 10 июня 2026 года по 30 июня 2026 года (до закрытия годового общего собрания) по адресу – г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1:
? в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (офис. 413);
? в выходные и праздничные дни с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (вахта).
итоги голосования "ЗА" – единогласно

14. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" по результатам 2025 года Ермакову Оксану Александровну.
итоги голосования "ЗА" – единогласно

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02822-A от 13.05.1997г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 29.05.2026 г. М.П.