Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, г.Тула, ул.9 Мая, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02822-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104002816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш" решения о проведении заседания совета директоров – 25.05.2026г. Дата проведения заседания Совета директоров - 25.05.2026 г. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
2. Установление даты, места и времени проведения годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
3. Утверждение повестки дня годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании акционеров, о проведении годового общего заседанияОАО "Тульский ПКТИмаш".
6. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем заседании акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по результатам 2025 года в совет директоров ОАО "Тульский ПКТИмаш", в ревизионную комиссию ОАО "Тульский ПКТИмаш", назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения".
7. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" за 2025 год.
8. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" за 2025 год.
9. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год.
10. Рекомендации годовому общему заседанию акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по распределению прибыли и убытков ОАО "Тульский ПКТИмаш" по результатам финансового 2025 года.
11. Рекомендации годовому общему заседанию акционеров открытого акционерного общества "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения" по размеру дивиденда по акциям ОАО "Тульский ПКТИмаш" за 2025 год и порядку его выплаты.
12. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем заседании акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".
13. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании акционеров, по повестке дня годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш" и порядока ее предоставления.
14. Назначение секретаря годового общего заседания акционеров ОАО "Тульский ПКТИмаш".

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02822-A от 13.05.1997г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 29.05.2026 г. М.П.