Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Красный нефтяник"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красный нефтяник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835011532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816033405
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01472-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14920
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Красный Нефтяник" с местонахождением по адресу: 192102, г.Санкт-Петербург, ул. Салова, д.34 (далее – Общество), сообщает, что 20 июня 2026 года состоится Годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2026 года (Протокол заседания Совета директоров Общества № б/н от 15 мая 2026 года) и предоставляет следующие сведения:

1) Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения:
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Красный нефтяник"
Место его нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
2) Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании:
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип Собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Сведения о порядке доступа к дистанционному участию в Собрании: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании: Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Собрании не указаны так как возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.

3) Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:
Дата проведения Собрания: 20 июня 2026 года.
Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 июня 2026 года.
Место проведения Собрания: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, дом № 34
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО "НРК - Р.О.С.Т.".
Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения: Возможность дистанционного участия в Собрании в Обществе не предусмотрена.
4) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник": 27 мая 2026 года.
5) Повестка дня:
Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "Красный нефтяник".
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Красный нефтяник"
6. О назначении аудиторской организации АО "Красный нефтяник".
6) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 30 мая 2026 года по 20 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов до 15:00 по месту нахождения Общества: 192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, дом № 34., а также во время проведения заседания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник", при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник" предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7) Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, дом № 34
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО "НРК - Р.О.С.Т.".
Способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник" направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Красный Нефтяник", и имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Красный Нефтяник" заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник" считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее 17.06.2026 г. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров АО "Красный Нефтяник" и подведении итогов голосования.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Красный Нефтяник", но не зарегистрированных в реестре акционеров АО "Красный Нефтяник", голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров АО "Красный Нефтяник" считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Красный Нефтяник", но не зарегистрированы в реестре акционеров АО "Красный Нефтяник", должны поступить в Общество не позднее 17.06.2026 года. Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседании Общего собрания акционеров АО "Красный Нефтяник" и подведении итогов голосования.
Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств в Обществе не предусмотрена.
8) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные и акции привилегированные именные бездокументарные.
9) Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору Общества ежедневно в период с 30 мая 2026 года по 20 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов до 15:00 по месту нахождения Общества: 192102, Санкт-Петербург г, Салова ул, дом № 34

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные именные, номер выпуска 1-01-01472-D от 15.07.1993 г., акции привилегированные бездокументарные именные, номер выпуска 2-01-01472-D от 15.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Гайдук


3.2. Дата 29.05.2026г.