Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, территория Химград,113, пом. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1091690037691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1658109947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57230-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Тасма: Активы и Управление"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление".
Сокращенное наименование общества: АО "ТАУ".
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Территория Химград, 113, пом. 410.
Орган Общества, принявший решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Совет директоров АО "ТАУ" (Протокол заседания Совета директоров АО "ТАУ" № 05/25-26 от 18.05.2026г.)
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корпус № 5, 2 этаж, конференц зал.
Вид заседания: годовое.
Форма проведения собрания: заседание для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения заседания годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания годового общего собрания акционеров: "22" июня 2026 г.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "19" июня 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29 мая 2026г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 183.
Адрес, по которому нарочно принимаются заполненные бюллетени (местонахождение Общества): Республика Татарстан, Территория Химград, 113, пом. 410.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета АО "ТАУ" за 2025год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ТАУ" за 2025год.
3) О распределении прибыли и убытков АО "ТАУ" по результатам 2025 года.
4) О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО "ТАУ" за 2025год.
5) О назначении аудиторской организации АО "ТАУ для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6) Об избрании членов Совета директоров АО "ТАУ".
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ТАУ"
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Территория Химград, 113, 4 (четвертый) этаж, пом. 410 в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов.
Голосующими по всем вопросам повестки дня заседания являются акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-D (Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2009г.), также акции привилегированные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57230-D (Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2009г.).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в заседании общего собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Акционер имеет возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не позже 19 июня 2026г.
В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.
В соответствии со ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество;
2) направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в течение периода, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении заседания или заочного голосования содержало предупреждение о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера;
4) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования регистратору общества не поступали актуальная информация об акционере, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Настоящим сообщаем, что в перечисленных выше случаях, направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено АО "ТАУ".
Акционерам, зарегистрированным в реестре АО "ТАУ", необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества: Филиал АО "ДРАГА" в г. Казани (Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рустема Яхина, д. 8, пом. 1002 Телефон: +7 (843) 524-72-65, 8-800-350-07-73, доб. 5478).
По вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров можно обращаться по телефону (843) 212-56-43.
Совет директоров АО "ТАУ".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАУ"
__________________ Калининский А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2026г. М.П.