Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.05.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.05.2026 12:23:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GH-Ag6N67zk6dPP2uPJJgHg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего получено опросных листов для голосования по вопросам повестки дня от 5 членов Совета директоров АО "Главная дорога" из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
1. Утверждение годового отчёта АО "Главная дорога" за 2025 год.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "Главная дорога" за 2025 год.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "Главная дорога".
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
9. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
10. Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества и определению размера оплаты услуг аудиторской организации.
"ЗА" - 4, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
11. Рекомендации по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовой отчёт АО "Главная дорога" по итогам работы за 2025 год (Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п.12.2(q) статьи 12 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год (Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО "Главная дорога" в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утвердить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года, 11 часов 00 минут. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26 июня 2026 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж-1, комната 18.
Поручить исполнение функций счётной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" (ОГРН 1037719000384, лицензия № 045-13951-000001 от 30.03.2006 года выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
Определить, что решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом "Новый регистратор".
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Главная дорога" по результатам отчётного 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров АО "Главная дорога".
3. Назначение аудиторской организации АО "Главная дорога" и определение размера оплаты её услуг.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Главная дорога".
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "Главная дорога", связанных с исполнением ими своих функций.
6. Определение варианта голосования АО "Главная дорога" по вопросам повестки дня общих собраний участников Общества с ограниченной ответственностью "Автодорожная концессионная компания", Общества с ограниченной ответственностью "Городские концессии", Общества с ограниченной ответственностью "Медицинская концессионная компания", Общества с ограниченной ответственностью "Проектная концессионная компания", касающихся ликвидации этих обществ.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, 05 июня 2026 года на конец операционного дня.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу заседания Совета директоров) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового заседания общего собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров либо направления заказного письма, а также в установленном законом порядке номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров АО "Главная дорога".
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, годового отчёта Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, рекомендации Совета директоров Общества о выплате вознаграждения членам Совета директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров Общества о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- рекомендации Совета директоров Общества по назначению аудиторской организации и размеру оплаты услуг аудиторской организации;
- пояснительная записка по вопросу ликвидации обществ с ограниченной ответственностью, в которых АО "Главная дорога" имеет долю участия;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО "Главная дорога".
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: в рабочие дни с 06 июня 2026 года по 28 июня 2026 года включительно с 11 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, этаж – 1, комната 18.
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества часть чистой прибыли Общества по итогам 2025 года в размере 700 700 000 (семьсот миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2026 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Главная дорога" назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464) аудиторской организацией Общества
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ за 2026 год – не более 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей (без учёта НДС);
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО за 2026 год – не более 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей (без учёта НДС).
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Главная дорога" вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими своих функций, не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 264 от 26.05.2026 г.
2.5. Принятые советом директоров эмитента решения связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (с правых акционеров на участие в общем собрании акционеров).
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, ISIN RU000A0ZYDC1.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12755-А от 25.01.2008
2.6. краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: техническая ошибка в п. 1.7 в дате наступления события (неверно указан месяц).
3. Подпись
3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В.Плахов
(подпись)

3.2. Дата "26 " мая 20 26 г. М. П.