Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров ОАО "ЭЗТМ" приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня имелся.
Место и время проведения заседания Совета директоров: 144000, Россия, Московская область, гор. Электросталь, дом 19, заводоуправление ОАО "ЭЗТМ", кабинет № 212, 12 часов 00 минут.

2.2. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания:
"за" - 7 голосов (единогласно)
"против" - нет
"воздержался" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества (далее — Комитет по аудиту) в количестве из 3 человек.
Избрать из состава Совета директоров Общества членами Комитета по аудиту Степанова Андрея Васильевича, Щеголева Николая Юрьевича, Седельникова Олега Львовича.
Определить Председателем Комитета по аудиту Степанова Андрея Васильевича, Секретарем Комитета по аудиту Щеголева Николая Юрьевича.
Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026, №1

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.
2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный


3.2. Дата 29.05.2026г.